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发布日期：2024-06-11 07:08    点击次数：159

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　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-019

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于初度公开刊行股票部分募投形式变更实施场合及转机里面投资结构的议案》，快乐公司“分娩线时候升级改造形式”变更实施场合及转机里面投资结构。监事会对武艺项发表了明确的快乐宗旨，保荐机构国信证券股份有限公司对武艺项出具了明确的核查宗旨。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，具体情况如下：

　　一、召募资金概况

　　（一）召募资金基本情况

　　根据中国证券监督经管委员会于2021年9月22日出具的《对于快乐深圳市鼎阳科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号），公司初度公开刊行东说念主民币平日股（A）股2,666.67万股，每股刊行价钱为46.60元，召募资金总和为东说念主民币124,266.82万元；扣除刊行用度后试验召募资金净额为东说念主民币115,071.72万元。上述召募资金已于 2021年11月26日全部到账，经致同司帐师事务所（异常平日结伴）审验，于2021年11月26日出具了《验资论说》（致同验字(2021)第441C000799号）。上述召募资金到账后，公司已与保荐机构及专户存储召募资金的营业银行订立了《召募资金专户存储三方监管契约》，具体情况详见公司于2021年11月30日表露于上海证券走动所（http://www.sse.com.cn/）的《深圳市鼎阳科技股份有限公司初度公开刊行股票科创板上市公告书》。

　　（二）召募资金使用情况

　　根据《深圳市鼎阳科技股份有限公司初度公开刊行股票并在科创板上市招股说明书》，公司初度公开刊行股票召募资金投资形式及召募资金使用贪图如下：

　　单元：东说念主民币万元

　　注：本次召募资金净额朝上上述形式投资需要的金额部分为超募资金。

　　1、公司于2021年12月3日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第七次会议，审议通过了《对于使用超募资金及闲置召募资金进行现款经管的议案》，快乐公司在确保不影响募投形式使用造就的情况下，使用超募资金及闲置召募资金进行现款经管，使用额度不朝上110,000万元东说念主民币的超募资金及闲置召募资金应时购买安全性高、流动性好的保本型银行搭理居品或进款类居品或券商收益证据（包括但不限于保本型搭理居品、协定性进款、结构性进款、如期进款、见知进款、大额可转让存单、券商收益证据等），且该等现款经管居品不得用于质押，不必于以证券投资为主见的投资行径。

　　2、公司于2021年12月31日召开第一届董事会第十六次会议考取一届监事会第八次会议，审议并通过了《对于使用召募资金置换事先参加自筹资金的议案》，快乐公司使用召募资金置换事先参加高端通用电子测试测量仪器芯片及核默算法研发形式自筹资金1,605.30万元、使用召募资金置换事先参加分娩线时候升级改造形式自筹资金376.30万元、使用召募资金置换事先参加高端通用电子测试测量仪器研发与产业化形式自筹资金979.40万元、使用召募资金置换已支付刊行用度335.13万元（不含升值税）。

　　3、公司于2022年12月9日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用闲置召募资金进行现款经管的议案》，快乐公司在确保不影响募投形式使用造就的情况下，使用闲置召募资金进行现款经管，使用额度不朝上90,000万元东说念主民币的闲置召募资金应时购买安全性高、流动性好的保本型银行搭理居品或进款类居品（包括但不限于保本型搭理居品、协定性进款、结构性进款、如期进款、见知进款、大额可转让存单等），且该等现款经管居品不得用于质押，不必于以证券投资为主见的投资行径。

　　4、公司于2023年2月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资形式宽限的议案》，快乐公司对部分召募资金投资形式达到预定可使用状态的时辰进行转机，将“分娩线时候升级改造形式”瞻望达到可使用状态日历转机到2025年12月。

　　5、公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，快乐公司在确保不影响募投形式使用造就的情况下，使用部分闲置召募资金进行现款经管，使用额度不朝上90,000.00万元东说念主民币的闲置召募资金应时购买安全性高、流动性好的保本型银行搭理居品或进款类居品（包括但不限于保本型搭理居品、协定性进款、结构性进款、如期进款、见知进款、大额可转让存单等），且该等现款经管居品不得用于质押，不必于以证券投资为主见的投资行径。

　　6、公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《对于初度公开刊行股票部分募投形式变更及结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，快乐公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化形式”的实施方式由购置研发景色变更为租出研发景色并将该形式结项，同期将节余的召募资金东说念主民币38,909,302.82元长久性补没收司流动资金。公司已于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了该议案。

　　二、本次部分募投形式变更实施场合、转机里面投资结构的关系情况

　　（一）部分募投形式基本情况轮廓

　　“分娩线时候升级改造形式”贪图投资5,583.05万元，通过购买先进的自动化、智能化分娩和调试装备，进一步提高公司自动化分娩水平，扩大主营居品分娩畛域，打停业能瓶颈，闲静箝制增长的市集需求，促进公司事迹执续增长。实施场合为深圳市宝安区新安街说念兴东社区68区安剖析工业厂区5栋办公楼。

　　（二）部分募投形式投资进展

　　终结2024年3月31日，公司“分娩线时候升级改造形式”累计参加情况如下：

　　单元：万元

　　三、本次变更部分募投形式实施场合及转机投资结构的关系情况

　　（一）变更部分募投形式实施场合及转机里面投资结构的情况说明

　　公司王人集试验分娩谋划的需要和当今部分募投形式的试验进展情况，经由严慎推敲，在形式实檀越体、实施方式及投资畛域不发生变更的前提下，拟变更部分募投形式实施场合，具体情况如下：

　　由于公司形式实施场合发生变更，王人集试验情况，公司拟对“分娩线时候升级改造形式”里面投资结构进行转机，具体转机情况如下：

　　单元：万元

　　（二）变更部分募投形式实施场合及转机里面投资结构的原因

　　“分娩线时候升级改造形式”由于拟分娩居品时候主见升级，对分娩景色的畛域带来了更高的要求。原贪图分娩的数字示波器，最高带宽由4GHz提高至8GHz及以上带宽；拟原贪图分娩的频谱分析仪、矢量收罗分析仪，频率测量范围从26.5GHz提高至26.5GHz以上；原贪图分娩的信号源，频率测量范围从20GHz提高至20GHz以上；原贪图分娩的开采，其他中枢时候主见，如相位噪声等也将相应提高。

　　为闲静公司试验分娩谋划需要，公司拟变改形式实施场合。形式实施场合变更后，新形式实施面积为原实施面积的2.35倍，同期公司通过自研分娩测试软件及自产或以自有资金购置部分分娩开采的方式减少了软硬件购置及装置关系开销，公司“分娩线时候升级改造形式”投资畛域总体不变。公司分娩基地畛域的扩大将成心于募投形式的灵验开展，成心于鼓吹募投形式的告成实施，成心于提高召募资金的使用遵循，顺应公司发展谋划需要。

　　三、专项宗旨说明

　　（一）监事会宗旨

　　监事会以为：本次初度公开刊行股票部分募投形式变更实施场合及转机里面投资结构，成心于提高公司资金欺诈遵循，成心于保证募投形式的造就效果更好地闲静公司发展洽商要求，顺应公司和全体股东的利益。决策和审批姿色顺应《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1 号——模范运作》等关系法律法例。监事会快乐公司该事项。

　　（二）保荐机构宗旨

　　经核查，保荐机构以为：公司初度公开刊行股票部分募投形式变更实施场合及转机里面投资结构，有助于提高召募资金使用遵循，不会影响召募资金投资形式的正常进行，不存在更变召募资金用途和毁伤股东利益的情形，且还是上市公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的姿色，尚需提交公司股东大会审议，顺应《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》等法例的要求。

　　要而论之，保荐机构对公司本次部分募投形式变更实施场合及转机里面投资结构的事项无异议。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-018

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司对于

　　作废2022年限定性股票激发贪图部分

　　已授予尚未包摄的限定性股票的公告

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《对于作废2022年限定性股票激发贪图部分已授予尚未包摄的限定性股票的议案》。现将关系事项说明如下：

　　一、公司2022年限定性股票激发贪图已履行的审批姿色和信息表露情况

　　1、2022年6月21日，公司召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《对于公司<2022年限定性股票激发贪图（草案）>过头纲目的议案》《对于公司<2022年限定性股票激发贪图实施观看经管办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理2022年限定性股票激发贪图关系事宜的议案》等议案。公司孤独董事就本激发贪图是否成心于公司的执续发展及是否存在毁伤公司及全体股东利益的情形发表了孤独宗旨。

　　同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《对于公司<2022年限定性股票激发贪图（草案）>过头纲目的议案》《对于公司<2022年限定性股票激发贪图激发对象名单>的议案》以及《对于公司<2022年限定性股票激发贪图实施观看经管办法>的议案》等议案，公司监事会对本激发贪图的关系事项进行核实并出具了关系核查宗旨。

　　2、2022年6月22日至2022年7月1日，公司对本激发贪图激发对象名单在公司里面进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2022年7月2日，公司表露了《监事会对于公司2022年限定性股票激发贪图激发对象名单公示情况及审核宗旨的说明》。

　　3、2022年7月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《对于公司<2022年限定性股票激发贪图（草案）>过头纲目的议案》《对于公司<2022年限定性股票激发贪图实施观看经管办法>的议案》《对于提请股东大会授权董事会办理2022年限定性股票激发贪图关系事宜的议案》等议案。公司实施本激发贪图获取股东大会批准，公司股东大会授权董事会办理本次激发贪图关系授予日、授予等关系事宜。

　　4、2022年7月8日，公司召开第一届董事会第二十次会议与第一届监事会第十二次会议，审议通过了《对于转机2022年限定性股票激发贪图关系事项的议案》《对于向激发对象初度授予限定性股票的议案》。公司孤独董事对该议案发表了孤独宗旨，以为授予条件还是设立，激发对象主体资历正当灵验，确定的授予日顺应关系司法。同日，公司监事会对授予日的激发对象名单进行核实并发表了核查宗旨。

　　5、2023年6月29日，公司召开第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议通过了《对于转机2022年限定性股票激发贪图授予价钱及数目的议案》《对于2022年限定性股票激发贪图初度授予部分第一个包摄期包摄条件设立的议案》《对于作废部分2022年限定性股票激发贪图已授予尚未包摄的第二类限定性股票的议案》《对于向2022年限定性股票激发贪图激发对象授予预留限定性股票的议案》。2022年限定性股票激发贪图的限定性股票授予数目由74.9375万股转机为111.2099万股，授予价钱由46.00元/股转机为30.30元/股。公司孤独董事对上述议案发表了快乐的孤独宗旨。监事会对第一个包摄期包摄名单及预留授予日的激发对象名单进行核实并发表了核查宗旨。

　　6、2023年7月17日，公司收到中国证券登记结算有限使命公司上海分公司出具的《证券变更登记表示》，公司完成了2022年限定性股票激发贪图初度授予部分第一个包摄期的股份登记工作，第一个包摄期包摄股票数目为26.6636万股，上市畅通日为2023年7月21日。

　　二、本次作废处理限定性股票的原因和数目

　　根据《上市公司股权激发经管办法》及公司《2022年限定性股票激发贪图》的关系司法，公司本次部分限定性股票作废处理情况如下：

　　（一）因激发对象下野而作废

　　鉴于本次激发贪图初度授予的激发对象中有3东说念主已下野不再具备激发对象资历，其已获授但尚未包摄的共计18,774股限定性股票全部取消包摄并作废失效。

　　（二）公司层面事迹观看不达标而作废

　　根据《2022年限定性股票激发贪图（草案）》，公司2022年限定性股票激发贪图司法的初度授予部分限定性股票第二个包摄期和预留授予部分限定性股票第一个包摄期对应的公司层面事迹观看要求如下：

　　“以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于75%。”

　　根据公司经审计的2023年度财务论说，公司2023年营业收入增长率未达到公司层面的事迹观看主见，包摄条件未设立，本次激发贪图初度授予限定性股票第二个包摄期和预留授予部分限定性股票第一个包摄期贪图包摄的限定性股票（不含下野东说念主员）456,443股全部取消包摄并作废失效，其中初度授予部分限定性股票第二个包摄期取消包摄的限定性股票（不含下野东说念主员）共计344,786股，预留授予部分限定性股票第一个包摄期取消包摄的限定性股票共计111,657股。

　　综上，前述两种情况共计作废公司限定性股票475,217股。

　　三、本次作废处理部分限定性股票对公司的影响

　　公司本次作废处理部分限定性股票不会对公司的财务景况和谋划效果产生本质性影响，不会影响公司中枢团队的稳重性，不会影响公司股权激发贪图赓续实施。

　　四、监事会宗旨

　　公司本次作废处理部分限定性股票顺应关系法律法例及公司2022年限定性股票激发贪图的关系司法，不存在毁伤股东利益的情况，监事会快乐公司这次作废处理部分限定性股票。

　　五、法律宗旨书的论断性宗旨

　　上海市锦天城（深圳）讼师事务所以为：公司2022年限定性股票激发贪图部分已授予尚未包摄的限定性股票作废事项已取得现阶段必要的授权和批准，关系事项顺应《上市公司股权激发经管办法》《上海证券走动所科创板股票上市司法》的关系司法。本次作废尚需按照《经管办法》以及关系司法，赓续履行相应的信息表露义务。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-020

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　对于变更住所及改良《公司划定》

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《对于变更住所及改良<公司划定>并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将关系事项公告如下：

　　一、 公司住所变更情况

　　根据公司全体洽商和试验谋划发展需要，拟将公司住所由“深圳市宝安区新安街说念兴东社区68区安剖析工业厂区4栋厂房3层、5栋办公楼1-3层。”变更为“深圳市宝安区新安街说念兴东社区68区安剖析工业厂区4栋厂房3-4层、5栋办公楼1-4层；深圳市宝安区71区留仙沿路二巷26号轻工场房一栋1-7层”。

　　二、 《公司划定》部分条目改良情况

　　根据公司试验情况，由于住所变更且已完成初度公开刊行股票并在科创板上市，拟将《公司划定》相应条目进行改良，具体改良内容与原条目对比情况如下：

　　除上述条目改良外，《公司划定》其他条目不变。

　　三、 其他事项说明

　　公司董事会同期提请股东大会授权公司董事会及具体承办东说念主员办理上述事项波及的工商变更登记、备案等关系事宜。改良后的《公司划定》全文同日表露于上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）。

　　上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-011

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性照章承担法律使命。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2024年4月29日以现场王人集通信的方式在公司会议室召开。会议见知已于2024年4月18日通过邮件或电话的方式投递诸位董事。本次会议应出席董事7东说念主，试验出席董事7东说念主。

　　会议由董事长秦轲主执。会议召开顺应关系法律、法例、规章和《公司划定》的司法。经诸位董事厚爱审议，会议变成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《对于<2023年年度论说>过头纲目的议案》

　　全体董事以为公司《2023年年度论说》及《2023年年度论说纲目》准确、真的、无缺的体现了公司2023年度的财务景况和公司谋划效果。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年年度论说》和《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年年度论说纲目》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《对于<2023年度总司理工作论说>的议案》

　　2023年度，公司总司理严格治服《公司法》《证券法》等法律法例以及《公司划定》《总司理工作确定》的关系司法，厚爱履行董事会赋予的职责，模范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《对于<2023年度董事会工作论说>的议案》

　　2023年，董事会本着对全体股东负责的格调，严格按照法律法例和公司划定及股东大会议事司法的关系司法，厚爱彭胀要紧事项的决策姿色，厚爱彭胀股东大领略过的各项决议，灵验开展董事会各项工作，保障了公司雅致运作和可执续发展。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《对于<2023年度召募资金存放与使用情况的专项论说>的议案》

　　全体董事以为公司2023年度已按照《公司法》《证券法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》及公司《召募资金使用经管轨制》的司法存放与使用召募资金，不存在召募资金经管违纪的情况。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度召募资金存放与使用情况的专项论说》（公告编号：2024-014）。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《对于<2023年度里面限度评价论说>的议案》

　　全体董事以为公司已建立较为完善的里面限度体系并能得到灵验的彭胀，公司里面限度评价论说真的、客不雅地反应了公司里面限度轨制的造就及运行情况。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度里面限度评价论说》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《对于<2023年度孤独董事述职情况论说>的议案》

　　根据中国证券监督经管委员会《上市公司孤独董事经管办法》《上市公司科罚准则》《上海证券走动所科创板股票上市司法》和《公司划定》的关系司法，公司孤独董事习友宝、莫少霞和李磊永别就2023年度工作情况作出述职论说。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度孤独董事述职论说（习友宝）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度孤独董事述职论说（莫少霞）》、《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度孤独董事述职论说（李磊）》。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《对于<2023年度董事会审计委员会履职情况论说>的议案》

　　全体董事以为公司审计委员会成员在2023年度悉力尽责、恪称包袱，较好的履行了各项职责。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况论说》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《对于<2023年度财务决算论说>的议案》

　　公司根据关系法律、法例及模范性文献的要求编制的《2023年度财务决算论说》，真的反馈了公司2023年度财务景况和全体运营情况。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《对于公司2023年度利润分派决策的议案》

　　快乐公司向全体股东每10股派发现款红利8.80元（含税）。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度利润分派决策的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案还是公司孤独董事阑珊会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《对于说明董事和监事2023年度薪酬披发情况及2024年度薪酬决策的议案》

　　在公司兼任其他职位的非孤独董事，按照其在公司所担任岗亭支付薪酬，不再另行支付董事薪酬；公司向孤独董事支付税前酬报为6万元/年，按月披发；在公司兼任其他职位的监事，按照其在公司所担任岗亭支付薪酬，不再另行支付监事薪酬。

　　本议案还是公司孤独董事阑珊会议、董事会薪酬与观看委员会审议通过。

　　本议案全体董事侧目表决，平直提请2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《对于说明高等经管东说念主员2023年度薪酬披发情况及2024年度薪酬决策的议案》

　　根据《上市公司科罚准则》《公司划定》及《薪酬与观看委员会工作确定》等关系司法和轨制，王人集当今经济环境、公司所处发展阶段、所处地区、行业和畛域等试验情况并参照行业薪酬水平，在公司任职的高等经管东说念主员彭胀岗亭薪资，兼任职务不再支付薪酬。

　　本议案还是公司孤独董事阑珊会议、董事会薪酬与观看委员会审议通过。

　　表决扫尾：4票快乐，0票反对，0票弃权。关联董事秦轲、赵亚锋、邵海涛侧目表决。

　　（十二）审议通过《对于续聘2024年度审计机构的议案》

　　为了保执审计工作的贯串性和稳重性，快乐公司续聘致同司帐师事务所（异常平日结伴）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。

　　本议案还是公司孤独董事阑珊会议、董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《对于批准报出致同司帐师事务所（异常平日结伴）出具的<2023年度审计论说>的议案》

　　致同司帐师事务所（异常平日结伴）根据公司试验情况，出具了公司2023年度审计论说。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度审计论说》。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（十四）审议通过《对于公司<孤独董事孤独秉性况的评估>的议案》

　　公司孤独董事顺应《上市公司孤独董事经管办法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》等司法中对孤独董事孤独性的关系要求。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会对于孤独董事孤独秉性况的专项宗旨》。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《对于使用部分超募资金长久补充流动资金的议案》

　　在保证召募资金投资形式造就的资金需乞降召募资金形式正常进行的前提下，快乐将部分超募资金24,300.00万元用于长久补没收司流动资金。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于使用部分超募资金长久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《对于<2023年度司帐师事务所履职情况评估论说>的议案》

　　致同司帐师事务所（异常平日结伴）行动公司2023年度外部审计机构，在天禀等方面合规灵验，履职大概保执孤独性，悉力尽责，公允抒发宗旨。论说具体内容详见公司表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度司帐师事务所履职情况评估论说》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《对于<2023年度审计委员会对司帐师事务所履行监督职责情况论说>的议案》

　　公司董事会审计委员会严格治服关系法律、行政法例、模范性文献及《公司划定》《董事会审计委员会工作确定》等关系司法，充分发扬专科委员会的作用，对司帐师事务所关系天禀和执业智商等进行了审查，在年报审计时间与司帐师事务所进行了充分的推敲和雷同，督促司帐师事务所实时、准确、客不雅、公正地出具审计论说，切实履行了审计委员会对司帐师事务所的监督职责。论说具体内容详见公司于同日在上海证券走动所网站（www.sse.com.cn）表露的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度审计委员会对司帐师事务所履行监督职责情况论说》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（十八）审议通过《对于提请股东大会授权董事会以浅易姿色向特定对象刊行股票并办理关系事宜的议案》

　　具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于提请股东大会授权董事会以浅易姿色向特定对象刊行股票并办理关系事宜的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《对于<2024年度“提质增效重酬报”行径决策>的议案》

　　具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年度“提质增效重酬报”行径决策》《Corporate Value and Return Enhancement Action Plan 2024》。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（二十）审议通过《对于<司帐师事务所选聘轨制>的议案》

　　为模范公司选聘(含续聘、改聘)司帐师事务所关系行径，提高财务信息质料，切实叹惜股东利益，根据法律法例、部门规章、模范性文献等以及《公司划定》等关系司法，王人集公司试验情况，公司编制了《司帐师事务所选聘轨制》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《对于<2024年第一季度论说>的议案》

　　根据关系法律、法例、模范性文献的司法，王人集公司的试验情况，公司编制了《2024年第一季度论说》，全体董事以为该论说内容真的、准确、无缺，不存在失误记录、误导性述说或者要紧遗漏。论说具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司2024年第一季度论说》。

　　本议案还是董事会审计委员会审议通过。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《对于作废2022年限定性股票激发贪图部分已授予尚未包摄的限定性股票的议案》

　　因部分激发对象下野以及公司层面事迹观看不达标，快乐作废2022年限定性股票激发贪图已授予尚未包摄的限定性股票共计475,217股。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于作废2022年限定性股票激发贪图部分已授予尚未包摄的限定性股票的公告》（公告编号：2024-018）。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　（二十三）审议通过《对于初度公开刊行股票部分募投形式变更实施场合及转机里面投资结构的议案》

　　快乐公司在形式实檀越体、实施方式及投资畛域不发生变更的前提下，变更部分募投形式实施场同一相应转机里面投资结构。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于初度公开刊行股票部分募投形式变更实施场合及转机里面投资结构的公告》（公告编号：2024-019）。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《对于变更住所及改良<公司划定>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于变更住所及改良<公司划定>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十五）审议通过《对于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，审议关系议案。具体内容详见公司同日表露于上海证券走动所网站(www.sse.com.cn)的《深圳市鼎阳科技股份有限公司对于召开2023年年度股东大会的见知》（公告编号：2024-021）。

　　表决扫尾：7票快乐，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2024-013

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　对于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

　　进攻内容教导：

　　● 拟聘任的司帐师事务所称呼：致同司帐师事务所（异常平日结伴）

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》，快乐公司聘任致同司帐师事务所（异常平日结伴）（以下简称“致同所”）为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将关系事项公告如下：

　　一、拟聘任司帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　司帐师事务所称呼：致同司帐师事务所（异常平日结伴）

　　确立日历：致同司帐师事务所（异常平日结伴）前身是确立于1981年的北京司帐师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为异常平日结伴，2012年改名为致同司帐师事务所（异常平日结伴）。

　　注册地址：北京市向阳区开国门外大街22号赛特广场五层

　　首席结伴东说念主：李惠琦

　　执业文凭颁发单元及序号：北京市财政局 NO 0014469

　　终结2023年末，致同所从业东说念主员近六千东说念主，其中结伴东说念主225名，注册司帐师1,364名，签署过证券服务业务审计论说的注册司帐师朝上400东说念主。

　　致同所2022年度业务收入26.49亿元，其中审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元。2022年年报上市公司审计客户239家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息时候服务业、批发和零卖业、房地产业、科学推敲和时候服务业，收费总和2.88亿元；2022年年报挂牌公司客户151家，审计收费3,555.70万元；本公司同业业上市公司审计客户6家。

　　2.投资者保护智商

　　致同所已购买事迹保障，累计抵偿名额9亿元，事迹保障购买顺应关系司法。2022年末事迹风险基金1,089万元。

　　致同所近三年已审结的与执业行径关系的民事诉讼均无需承担民事使命。

　　3.诚信记录

　　致同所近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督经管设施9次、自律监管设施3次和次序刑事使命1次。24名从业东说念主员近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督经管设施8次、自律监管设施3次和次序刑事使命1次。

　　（二）形式成员情况

　　1.基本信息

　　形式结伴东说念主：杨华，2006年景为注册司帐师，2006岁首始从事上市公司审计，2017岁首始在致同所执业，2023岁首始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计论说5份。

　　署名注册司帐师：邓金超，2011年景为注册司帐师，2009岁首始从事上市公司审计，2019岁首始在致同所执业，2023岁首始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计论说3份。

　　形式质料限度复核东说念主：余文佑，2010年景为注册司帐师，2014岁首始从事上市公司审计，2016岁首始在致同所执业；2023岁首始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计论说2份、签署新三板挂牌公司审计论说2份。行动形式质料限度复核东说念主，近三年复核上市公司审计论说1份。

　　2.形式构成员孤独性和诚信记录情况：

　　形式结伴东说念主、署名注册司帐师、形式质料限度复核东说念主近三年未因执业行径受到刑事处罚，未受到证监会过头派出机构、行业阁下部门等的行政处罚、监督经管设施和自律监管设施，未受到证券走动所、行业协会等自律组织的自律监管设施、次序刑事使命。

　　致同所及形式结伴东说念主、署名注册司帐师、形式质料限度复核东说念主不存在可能影响孤独性的情形。

　　（三）审计收费情况

　　2023年度致同所的审计酬报为75万元，包括年度财务报表审计用度、里面限度审计用度等。

　　本次续聘司帐师事务所尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止，董事会提请股东大会授权经管层根据2024年公司审计工作量和市集价钱情况等与致同所协商确定具体酬报。

　　二、拟聘任司帐师事务所履行的姿色

　　（一）董事会审计委员会的履职情况

　　公司于2024年4月28日召开第二届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会对致同所的专科胜任智商、投资者保护智商、孤独性和诚信景况等进行了充分了解和评估，以为其具备为上市公司提供审计服务的训戒和智商，在为公司提供审计服务时间，客不雅、公正、公允地反馈公司财务景况、谋划效果，切实履行了审计机构应尽的职责。王人集该事务所与公司长久以来建立的雅致相助关系，审计委员会快乐公司聘任致同所为2024年度的财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，并快乐将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司2024年4月29日召开的第二届董事会第十一次会议，审议通过了《对于续聘2024年度审计机构的议案》。根据《公司法》等法律法例及《公司划定》的司法，经公司董事会审计委员会推敲并刻薄，董事会审议通过，快乐遴聘致同所为公司2024年度财务审计机构及内控审计机构，开展2024年度财务报表及里面限度审计等关系的服务业务，聘期一年。

　　（三）奏效日历

　　本次聘任司帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司2023年年度股东大会审议通过之日起奏效。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：688112        证券简称：鼎阳科技        公告编号：2023-014

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司2023年度

　　召募资金存放与试验使用情况的专项论说

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失误记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的真的性、准确性和无缺性承担个别及连带使命。

　　一、召募资金基本情况

　　（一）试验召募资金金额、资金到位时辰

　　经中国证券监督经管委员会《对于快乐深圳市鼎阳科技股份有限公司初度公开刊行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3099号）文核准，并经上海证券走动所快乐，深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎阳科技”）由主承销商国信证券股份有限公司选拔向政策投资者定向配售、网下向顺应条件的投资者询价配售与网上向执有上海市集非限售A股股份和非限售存托证据市值的社会公众投资者订价刊行相王人集的方式刊行东说念主民币平日股（A股）股票2,666.67万股，每股面值1元，每股刊行价46.60元，召募资金总和为东说念主民币1,242,668,220.00元，扣除各项刊行用度后，召募资金净额为1,150,717,166.82元。

　　上述召募资金到位情况业经致同司帐师事务所（异常平日结伴）考据，并出具致同验字（2021）第441C000799号《深圳市鼎阳科技股份有限公司召募资金验资论说》。

　　（二）2023年度召募资金使用情况及结余情况

　　终结2023年12月31日，召募资金试验使用及结余情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　二、召募资金经管情况

　　（一）召募资金的经管轨制情况

　　为了模范召募资金的经管和使用，保护中小投资者权利，本公司依照《公司法》《证券法》及《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》等关系法律、法例和模范性文献等的司法，王人集公司试验情况，制定《深圳市鼎阳科技股份有限公司召募资金使用经管轨制》（以下简称“经管轨制”），对召募资金实行专户存储轨制，对召募资金的存放、使用、形式实施经管、投资形式的变更及使用情况的监督等进行了司法。

　　该经管轨制经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。为了完善召募资金风险限度设施，公司于2022年4月27日改良了《深圳市鼎阳科技股份有限公司召募资金使用经管轨制》，明确召募资金风险限度设施等内容。改良后《深圳市鼎阳科技股份有限公司召募资金使用经管轨制》经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　（二）召募资金监管契约情况

　　根据上海证券走动所及关系司法的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2021年11月23日与兴业银行股份有限公司深圳软件园支行订立《召募资金专户存储三方监管契约》，详见公司于2021年11月30日表露的《初度公开刊行股票科创板上市公告书》。

　　根据上海证券走动所及关系司法的要求，本公司及保荐机构国信证券股份有限公司于2021年12月29日与广东华兴银行股份有限公司深圳分行订立召募资金专户存储三方监管契约。

　　上述召募资金监管契约与上海证券走动所监管契约范本不存在要紧互异，公司上述三方监管契约得到了切实履行。

　　（三）召募资金专户存储情况

　　终结2023年12月31日，召募资金具体存放情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　三、今年度召募资金的试验使用情况

　　（一）召募资金投资形式（以下简称“募投形式”）的资金使用情况

　　终结2023年12月31日，召募资金投资形式的资金使用情况详见《2023年度召募资金使用情况对照表》(附表1)。

　　（二）募投形式先期参加及置换情况

　　论说期内，公司不存在募投形式先期参加及置换情况。

　　（三）使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况

　　论说期内，公司不存在使用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置召募资金进行现款经管、投资关系居品情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款经管的议案》，快乐公司在确保不影响募投形式使用造就的情况下，可使用最高不朝上东说念主民币9亿元的暂时闲置召募资金进行现款经管。公司孤独董事、监事会及保荐机构均对武艺项发表了快乐宗旨。

　　本论说期内，公司进行的现款经管、投资关系居品的情况如下：

　　单元：东说念主民币元

　　（五）用超募资金长久补充流动资金或归赵银行贷款情况

　　公司于2023年4月25日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，审议通过了《对于使用部分超募资金长久补充流动资金的议案》，在保证召募资金投资形式造就的资金需乞降召募资金形式正常进行的前提下，快乐将部分超募资金24,300.00万元用于长久补没收司流动资金。公司孤独董事、监事会及保荐机构均对武艺项发表了快乐宗旨。

　　（六）超募资金用于在建形式及新形式（包括收购钞票等）的情况

　　论说期内，公司不存在使用超募资金用于在建形式及新形式的情况。

　　（七）节余召募资金使用情况

　　公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《对于初度公开刊行股票部分募投形式变更及结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，快乐公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化形式”节余召募资金38,909,302.82元（含利息）长久补充流动资金。该事项还是孤独董事阑珊会议审议通过，监事会对武艺项发表了明确的快乐宗旨，保荐机构对武艺项出具了明确的核查宗旨。

　　（八）召募资金使用的其他情况

　　论说期内，公司不存在召募资金使用的其他情况。

　　四、变更募投形式的资金使用情况

　　（一）变更召募资金投资形式情况

　　公司于2023年2月2日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《对于部分召募资金投资形式宽限的议案》，快乐公司将“分娩线时候升级改造形式”达到预定可使用状态的时辰转机至2025年12月。公司孤独董事对武艺项发表了明确快乐的孤独宗旨，保荐机构国信证券股份有限公司对武艺项出具了明确的核查宗旨。

　　公司于2023年12月18日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，于2024年1月4日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《对于初度公开刊行股票部分募投形式变更及结项并将节余召募资金长久补充流动资金的议案》，快乐公司将“高端通用电子测试测量仪器研发与产业化形式”的实施方式由购置研发景色变更为租出研发景色。该事项还是孤独董事阑珊会议审议通过，监事会对武艺项发表了明确的快乐宗旨，保荐机构对武艺项出具了明确的核查宗旨。

　　（二）召募资金投资形式对外转让或置换情况

　　论说期内，公司募投形式不存在对外转让或置换的情况。

　　五、召募资金使用及表露中存在的问题

　　论说期内，公司已按照《公司法》《证券法》及《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》和关系上市公司临时公起诉貌迷惑的司法实时、准确、无缺表露召募资金的存放与使用情况，不存在召募资金经管违纪的情况。

　　六、司帐师事务所对公司年度召募资金存放与使用情况出具的鉴证论说的论断性宗旨。

　　致同司帐师事务所（异常平日结伴）出具了《召募资金年度存放与使用情况鉴证论说》（致同专字[2024]441A009876）。致同司帐师事务所（异常平日结伴）以为：鼎阳科技召募资金专项论说在总计要紧方面按照中国证券监督经管委员会《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》及关系姿色迷惑编制，在总计要紧方面公允反馈了鼎阳科技2023年度召募资金存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与使用情况所出具的专项核查论说的论断性宗旨。

　　国信证券股份有限公司以为：鼎阳科技2023年度召募资金存放与使用情况顺应《证券刊行上市保荐业务经管办法》《上海证券走动所科创板上市公司自律监管迷惑第1号——模范运作》《上海证券走动所科创板股票上市司法》《上海证券走动所上市公司自律监管迷惑第11号——执续督导》及《深圳市鼎阳科技股份有限公司召募资金使用经管轨制》等法律法例、公司轨制文献的司法，公司对召募资金进行了专户存储和专项使用，并实时履行了关系信息表露义务，召募资金具体使用情况与公司已表露情况一致，不存在变相更变召募资金用途和毁伤股东利益的情况，不存在违纪使用召募资金的情形。

　　特此公告。

　　深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附表1 

　　2023年度召募资金使用情况对照表

　　编制单元：深圳市鼎阳科技股份有限公司

　　金额单元：东说念主民币元开yun体育网

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