开云体育关联交游的订价顺服公开、公道、公道的原则-kaiyun(欧洲杯)app-kaiyun欧洲杯app(中国)官方网站-登录入口

发布日期：2024-06-11 06:53    点击次数：192

登录新浪财经APP 搜索【信披】检察更多考评等第开云体育

　　证券代码：603718               证券简称：海利生物               公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带累赘。

　　伏击内容指示：

　　笔据中华东谈主民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2023年10月25日发布的《企业司帐准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的联系次第，上海海利生物手艺股份有限公司（以下简称“公司”）对公司司帐政策进行相应变更，这次变更相宜联系法律法例的次第和公司的推行情况，无需提交公司鼓动大会审议，本次司帐政策变更不波及对公司以昨年度的记忆调节，对公司的财务气象和策动效力无首要影响。

　　一、司帐政策变更概述

　　（一）本次司帐政策变更的原因

　　财政部于2023年10月25日发布了解释第17号（以下简称“解释第17号”），其中次第对“对于流动欠债与非流动欠债的分离”“对于供应商融资安排的潜入”“对于售后租回交游的司帐处理”的解释内容自2024年1月1日起执行。

　　由于上述司帐准则的矫正，公司需对原司帐政策进行相应变更。

　　（二）变更前后吸收的司帐政策

　　本次司帐政策变更前，公司执行财政部发布的《企业司帐准则—基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以过火他联系次第。

　　本次司帐政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的要求执行。除上述司帐政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业司帐准则—基本准则》和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以过火他联系次第执行。

　　（三）审议要领

　　2024年4月26日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于司帐政策变更的议案》。公司本次司帐政策变更事项无需提交鼓动大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　本次司帐政策变更是公司笔据财政部解释第 17 号的联系次第和要求进行的变更，相宜联系法律法例的次第，执行变更后的司帐政策或者客不雅、公允地反应公司的财务气象和策动效力。本次司帐政策变更不会对公司当期的财务气象、策动效力和现款流量产生首要影响，不波及以昨年度的记忆调节，也不存在损伤公司及中小鼓动利益的情况。

　　三、监事会意见

　　本次司帐政策变更是笔据《企业司帐准则》联系次第进行的合理变更，相宜国度联系次第和公司推行情况，且本次司帐政策变更的审批和决议要领相宜法律法例及《公司次第》的次第，不存在损伤公司利益和全体鼓动卓绝是中小鼓动利益的情形，得意本次司帐政策变更。

　　特此公告。

　　上海海利生物手艺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日开云体育

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物        公告编号：2024-007

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　对于续聘司帐师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带累赘。

　　伏击内容指示：

　　● 拟聘任的司帐师事务所称号：大华司帐师事务所（特殊世俗合伙）

　　一、拟聘任司帐师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构称号：大华司帐师事务所（特殊世俗合伙）（以下简称“大华司帐师事务所”或“大华所”）

　　缔造日历：2012年2月9日缔造（由大华司帐师事务通盘限公司转制为特殊世俗合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　2、东谈主员信息

　　首席合伙东谈主：梁春

　　落幕 2023年末合伙东谈主数目：270东谈主

　　落幕 2023年末注册司帐师东谈主数：1471东谈主；其中，从事过证券就业业务的注册司帐师东谈主数：1141东谈主

　　3、业务限制

　　2022年度业务收入总额（经审计）：332,731.85万元

　　2022年度审计业务收入（经审计）：307,355.10万元

　　2022年度证券业务收入（经审计）：138,862.04万元

　　2022年上市公司审计客户门户：488 家

　　2022年挂牌公司审计客户门户：466 家

　　2022年上市公司审计收费：61,034.29万元；波及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息手艺就业业、批发和零卖业、房地产业、建筑业；本公司同业业上市公司审计客户门户：制造业—医药制造业31家

　　4、投资者保护才略

　　工作风险基金上年度年末数：0万元

　　工作保障累计补偿名额：80000万元

　　工作风险基金计提或工作保障购买相宜联系次第。

　　大华司帐师事务所近三年因执业行径涉诉并承担民事累赘的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华司帐师事务所证券非常叙述累赘纠纷系列案。大华司帐师事务所行为共同被告，被判决在奥瑞德补偿累赘范围内承担5%连带补偿累赘。当今，该系列案大部分顺利判决已履行结束，仍有少许案件正在二审审理阶段，大华所将积极和解执行法院履行后续顺利判决，该系列案不影响大华所平常策动，不会对大华所酿成首要风险。

　　5、诚信记录

　　大华司帐师事务所近三年因执业行径受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督照顾法子35次、自律监管法子4次、次第刑事累赘1次；103名从业东谈主员近三年因执业行径分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督照顾法子46次、自律监管法子7次、次第刑事累赘3次。

　　（二）式样成员信息

　　1、东谈主员信息

　　式样合伙东谈主:姓名王胤，2014年3月成为注册司帐师，2007年9月从事上市公司审计，2011年6月开动在大华所执业，2021年10月开动为上海海利生物手艺股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计就业；近三年签署上市公司审计报恩2个，挂牌公司审计报恩1个。

　　署名注册司帐师:姓名王勇，2020年7月成为注册司帐师，2015年11月开动从事上市公司和挂牌公司审计，2020年7月开动在大华所执业，2020年10月开动为公司提供审计就业: 近三年签署上市公司审计报恩3个,挂牌公司审计报恩3个。

　　式样质地限定复核东谈主：姓名赖其寿，2015年12月成为注册司帐师，1997年9月开动从事上市公司和挂牌公司审计，2020年11月开动在大华所执业，2021年12月开动从事复核使命，近三年承作念或复核的上市公司和挂牌公司审计报恩跳跃10家次。

　　2、独处性和诚信记录情况

　　上述东谈主员或者在执行公司财务报恩审计及内控审计使命时保持独处性，近三年未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　（三）审计收费

　　2023年度大华司帐师事务所为公司提供财务报恩及财务报恩里面限定审计用度共计66万元，比较2022年有所下落，但下落比例未跳跃20%。2024年度审计用度将参考行业收费轨范，伙同公司的推行情况笃定。

　　二、拟续聘司帐师事务所履行的要领

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会对公司聘用的审计机构大华司帐师事务所所执行审计使命的情况进行了监督和评价，合计大华司帐师事务所具备为上市公司提供审计就业才略、专科胜任才略和投资者保护才略；在担任公司 2023 年年度审计机构时间，遵命独处、客不雅、公道的执业准则，公允合理地发表了独处审计意见，为公司出具的审计意见或者客不雅、公道、真确地反应公司的财务气象和策动效力。得意续聘大华司帐师事务所为公司2024年度财务报恩及财务报恩里面限定的审计机构，并将该议案提交公司第四届董事会第二十一次会议审议。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《对于续聘司帐师事务所的议案》，得意聘任大华司帐师事务所为公司2024年度财务报恩及财务报恩里面限定的审计机构。议案表决落幕为：7票得意，0票反对，0票弃权。

　　（三）本次续聘司帐师事务所事项尚需提交公司鼓动大会审议，并自公司鼓动大会审议通过之日起顺利。

　　特此公告。

　　上海海利生物手艺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603718         证券简称：海利生物         公告编号：2024-009

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　对于控股子公司向控股鼓动借债缓期

　　暨关联交游的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带累赘。

　　伏击内容指示：

　　● 上海海利生物手艺股份有限公司（以下简称公司）为进一步缓解控股子公司杨凌金海生物手艺有限公司（以下简称杨凌金海）的资金压力，促进其进一步发展，得意杨凌金海向控股鼓动上海豪园创业投资发展有限公司（以下简称上海豪园）不跳跃20,000万元的借债赐与缓期至2025年5月31日（以下简称“本次借债缓期”）。

　　● 笔据《上海证券交游所股票上市国法》，本次交游公司控股子公司杨凌金海向控股鼓动上海豪园苦求借债缓期组成关联交游，但不组成《上市公司首要金钱重组照顾办法》次第的首要金钱重组。本次借债缓期的实施不存在首要法律阻扰。

　　● 上海豪园落幕本公告潜入日累计借债给杨凌金海的余额为1.1亿元东谈主民币，除上述借债外，往时12个月内公司及子公司与上海豪园未发生其他关联交游。

　　● 本次借债缓期照旧公司2024年第一次独处董事特别会议和公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，但尚需提交公司鼓动大会审议。

　　一、 本次借债缓期暨关联交游概述

　　1、借债及借债缓期的概况

　　2023年4月26日和2023年5月23日，公司召开第四届董事会第十三次会议和2022年年度鼓动大会，审议通过了《对于控股子公司向控股鼓动借债暨关联交游的议案》，得意控股子公司杨凌金海向控股鼓动上海豪园新增总额为20,000万元、期限不跳跃12个月的短期借债，用于杨凌金海日常分娩策动所需，缓解杨凌金海资金暂时空乏的压力，并得意授权策动层刚毅具体的借债公约。落幕本公告潜入日累计借债给杨凌金海的余额为1.1亿元东谈主民币。

　　现为进一步维持杨凌金海的发展，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于控股子公司向控股鼓动借债缓期暨关联交游的议案》，得意杨凌金海向控股鼓动上海豪园不跳跃20,000万元的借债赐与缓期至2025年5月31日，并得意授权策动层刚毅具体的借债缓期公约。

　　2、拟签署借债缓期公约主要条件

　　● 公约主体：债权东谈主：上海豪园创业投资发展有限公司，债务东谈主：杨凌金海生物手艺有限公司；

　　● 借债金额：总共不跳跃20,000万元东谈主民币；

　　● 借债缓期期限：缓期至2025年5月31日，杨凌金海不错笔据资金情况，提前归还，上述提供的财务资助额度可轮回使用；

　　● 借债利率：不高于同期中国东谈主民银行公布的贷款基准利率（具体以刚毅的缓期公约为准）；

　　3、关联关系

　　上海豪园为公司控股鼓动，因此本次借债组成关联交游。但不组成《上市公司首要金钱重组照顾办法》次第的首要金钱重组行径。

　　4、审议要领

　　本次借债缓期照旧公司2024年第一次独处董事特别会议和公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。笔据公司《次第》、中国证券监督照顾委员会及上海证券交游所的关联次第，张海明先生、陈晓先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时赐与规避表决，由非关联董事表决通过。表决落幕为：5票得意、0票反对、0票弃权。

　　笔据《上海证券交游所股票上市国法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号——轨范运作》的联系次第，本次借债缓期需要提交鼓动大会审议。

　　本次借债缓期不组成《上市公司首要金钱重组照顾办法》次第的首要金钱重组行径，不属于《上海证券交游所股票上市国法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号——轨范运作》次第的不得提供财务资助的情形。

　　二、 关联方情况先容

　　上海豪园缔造于1999年12月22日，注册成本3,000万元，住所为中国（上海）开脱贸易考验区临港新片区环湖西二路888号C楼，法定代表东谈主见海明，主营业务为创业投资业务，创业投资议论业务，代理其他创业投资企业等机构或个东谈主的创业投资业务，为创业企业提供创业照顾就业业务，参与缔造创业投资企业与创业投资照顾参谋人机构。上海豪园为公司控股鼓动。

　　截止2024年3月31日，上海豪园金钱总额137,047.90万元，净金钱136,963.46万元；2024年1-3月完结营业收入78.11万元，净利润133.19万元。（以上数据未经审计）

　　三、 控股子公司的基本情况

　　杨凌金海缔造于2013年2月16日，注册成本20,000万元，住所为陕西省杨凌示范区东环北路31号，法定代表东谈主陈晓，主营业务为动物疫苗的研发、分娩，销售；兽用环境消毒剂的销售。杨凌金海为公司控股子公司，公司持有其76.07%的股权。

　　截止2024年3月31日，杨凌金海金钱总额34,306.44万元，净金钱-17,998.42万元；2024年1-3月完结营业收入4,159.84万元，净利润-268.19万元。（以上数据未经审计）

　　四、 交游订价政策及订价依据

　　本次借债利率不高于东谈主民银行同期贷款基准利率，低于向金融机构融资的贷款利率。关联交游的订价顺服公开、公道、公道的原则，不存在损伤上市公司及全体鼓动卓绝是中小鼓动利益的情形。

　　五、 该关联交游的主见以及对上市公司的影响

　　本次借债体现了控股鼓动对杨凌金海业务发展的维持，成心于改善杨凌金海资金气象，对公司无间厚实发展有着积极的作用。本次交游顺服了公开、公道、公道原则，不存在损伤公司及全体鼓动卓绝是中小鼓动利益的情形，不会对公司财务气象、策动效力及独处性组成负面影响，不存在利益运输和交游风险。

　　六、 独处董事特别会议审议情况

　　2024年第一次独处董事特别会议审议通过了《对于控股子公司向控股鼓动借债缓期暨关联交游的议案》，对本次借债缓期进行审慎的预先审查，并发表意见如下：

　　本次关联交游依据公开、公道、公道原则，利率按照不跳跃东谈主民银行同期贷款基准利率诡计，低于向金融机构融资的贷款利率，订价公允、合理，未对公司本期及改日财务气象、策动效力酿成负面影响，未影响公司独处性，不存在损伤公司及鼓动尤其是中小鼓动正当权柄的情形。咱们得意本次借债缓期事项提交董事会审议，关联董事应作念必要的规避，并按照公开、公道、自发的原则进行交游。

　　七、 董事会审计委员会对关联交游的书面审核意见

　　本次关联交游成心于公司控股子公司杨凌金海生物手艺有限公司改善资金气象，借债利息按照不跳跃东谈主民银行同期贷款基准利率诡计，低于向金融机构融资的贷款利率，订价公允、合理，未发现损伤公司及鼓动尤其是中小鼓动利益的正当权柄的情形，未对公司本期及改日财务气象、策动效力产生负面影响，公司不会因此对关联方形成依赖，对公司独处性未产生影响。本次交游的联系决议要领正当合规，公司审计委员会得意本次关联交游事项，并得意董事会将该事项提交鼓动大会审议。

　　八、 备查文献

　　1、第四届董事会第二十一次会议决议；

　　2、2024年第一次独处董事特别会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会对关联交游的书面审核意见；

　　4、杨凌金海营业派司；

　　5、上海豪园营业派司。

　　特此公告。

　　上海海利生物手艺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603718               证券简称：海利生物               公告编号：2023-010

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　对于计帐刊出钉公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带累赘。

　　一、情况概述

　　上海海利生物手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《对于公司对外投资的议案》，与关联方上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“润瓴投资”）共同通过增资的模样持有杭州树辰生物手艺有限公司（以下简称“杭州树辰”）股权，本次增资完成后公司持有杭州树辰40%股权并成为其控股鼓动。具体详见公司于2020年8月12日在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）潜入的《上海海利生物手艺股份有限公司对于对外投资的公告》。杭州树辰是为研发并买卖化新冠肺炎重组腺病毒疫苗式样而缔造的式样公司，鉴于当今市集照旧发生了昭着的变化，为减少损失、缩短成本，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《对于计帐刊出杭州树辰生物手艺有限公司的议案》，决定对杭州树辰拆开策动，进行计帐并刊出。该计帐刊出事项组成关联交游，但笔据《上海证券交游所股票上市国法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号——轨范运作》的联系次第，无需提交鼓动大会审议，也不组成《上市公司首要金钱重组照顾办法》次第的首要金钱重组。

　　公司第四届董事会第二次会议审议通过了《对于拟治理联系房产的议案》，具体详见公司于2021年7月1日潜入的《海利生物对于拟治理联系房产的公告》（公告编号：2021-044）。落幕当今，公司下属二级子公司上海龙检生物科技有限公司（以下简称“龙检生物”）名下联系房产照旧治理结束，当今已无推行业务策动。因此为优化、整联合源、减少损失、缩短照顾成本，公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《对于计帐刊出上海龙检生物科技有限公司的议案》，决定龙检生物拆开策动，进行计帐并刊出。该计帐刊出事项不组成关联交游，也不组成《上市公司首要金钱重组照顾办法》次第的首要金钱重组，无需提交鼓动大会审议。

　　二、 拟计帐并刊出企业的基本情况

　　1、称号：杭州树辰生物手艺有限公司

　　● 类型：其他有限累赘公司

　　● 法定代表东谈主：张海明

　　● 注册成本：220万元东谈主民币

　　● 缔造日历：2020年7月15日

　　● 住所：浙江省杭州市余杭区仓前街谈良睦路1399号19号楼101-18室

　　● 策动范围：一般式样：生厌世工家具手艺研发；手艺就业、手艺开发、手艺议论、手艺交流、手艺转让、手艺推论；科技中介就业；信息议论就业（不含许可类信息议论就业）；会议及展览就业；健康议论就业（不含调理就业）【除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章自主开展策动行径】。

　　● 股权结构：

　　注：笔据公司与润瓴投资刚毅的《一致行动暨交付表决公约》，润瓴投资与公司在杭州树辰为一致行动东谈主且润瓴投资将其持有的15%股份对应的通盘表决权（包括鼓动会和董事会）沿途交付给公司哄骗，故公司总共持有的有表决权的股份为55%。因此公司组成了对杭州树辰的推行限定，为杭州树辰的控股鼓动。

　　● 杭州树辰最近一年又一期主要财务方针：

　　落幕2023年末，杭州树辰金钱总额40.28万元、欠债总额0万元、净金钱40.28万元；2023年度营业收入0万元、净利润-642.00万元。（经审计）

　　落幕2024年3月31日，杭州树辰金钱总额40.29万元、欠债总额0万元、净金钱40.29万元；2024年1-3月完结营业收入0万元、净利润0.006万元。（未经审计）

　　● 波及的关联交游情况：

　　关联关系：润瓴投资执行事务合伙东谈主（GP）是无锡灏瓴投资照顾合伙企业（有限合伙）（以下简称无锡灏瓴），委用代表为公司董事长张海明先生，无锡灏瓴的推行限定东谈主为公司董事、副总司理陈晓先生，陈晓先生与公司董事长张海明先生为一致行动东谈主，因此润瓴投资为公司关联方。

　　关联方情况：润瓴投资缔造于2017年3月7日，注册地址是上海市奉贤区岚丰路1150号1幢2401室，执行事务合伙东谈主为无锡灏瓴（委用代表：张海明）。策动范围：实业投资，投资照顾，金钱照顾，投资信息议论，企业照顾议论，商务信息议论。（照章须经批准的式样，经联系部门批准后方可开展策动行径）。2018年在中国证券投资基金业协会完成基金家具备案（家具编号：SEB075）。落幕2024年3月31日，润瓴投资总金钱8,865.19万元、欠债总额42.92万元、净金钱8,822.27万元；2024年1-3月完结营业收入0万元，净利润-5.96万元。（以上数据未经审计）

　　审议要领：

　　杭州树辰计帐刊出事项照旧公司2024年第一次独处董事特别会议审议通过，对此事项进行审慎的预先审查，并发表意见如下：

　　杭州树辰研发式样及所处市集环境已发生首要变化，因此计帐并刊出成心于公司减少损失、缩短成本，不存在损伤公司或鼓动卓绝是中小鼓动利益的情形。因此咱们得意杭州树辰计帐刊出事项提交董事会审议，关联董事应作念必要的规避，并按照公开、公道、自发的原则进行交游。

　　杭州树辰计帐刊出事项经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。笔据公司《次第》、中国证券监督照顾委员会及上海证券交游所的关联次第，张海明先生、陈晓先生为本次议案审议的关联董事。上述董事在董事会审议该议案时赐与规避表决，由非关联董事表决通过。表决落幕为：5票得意、0票反对、0票弃权。

　　审计委员会也针对本次关联交游发表书面意见：本次计帐刊出杭州树辰相宜当今市集推行情况，成心于公司减少损失、缩短成本，不存在损伤公司或鼓动卓绝是中小鼓动利益的情形，不会对公司的财务气象和策动效力产生首要影响。关联交游的联系决议要领正当合规，因此公司审计委员会得意本次关联交游事项。

　　笔据《上海证券交游所股票上市国法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号——轨范运作》的联系次第，杭州树辰计帐刊出事项无需要提交鼓动大会审议，也不组成《上市公司首要金钱重组照顾办法》次第的首要金钱重组行径。

　　2、称号：上海龙检生物科技有限公司

　　● 类型：有限累赘公司(当然东谈主投资或控股的法东谈主独资)

　　● 法定代表东谈主：张海明

　　● 注册成本：160万元东谈主民币

　　● 缔造日历：2003年5月20日

　　● 住所：上海市嘉定区恒永路328弄53号3层

　　● 策动范围：从事生物专科手艺界限内的手艺开发、手艺转让、手艺议论、手艺就业，化工家具（除危急化学品、监控化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、诡计机、软件及援救诱骗、五金交电的销售。【照章须经批准的式样，经联系部门批准后方可开展策动行径】。

　　● 股权结构：公司全资子公司上海捷门生物手艺有限公司持有龙检生物100%股权

　　● 龙检生物最近一年又一期主要财务方针：

　　落幕2023年末，龙检生物质产总额205.92万元、欠债总额0万元、净金钱205.92万元；2023年度营业收入0万元、净利润-57.06 万元。（经审计）

　　落幕2024年3月31日，龙检生物质产总额205.93万元、欠债总额0万元、净金钱205.93万元；2024年1-3月完结营业收入0万元、净利润0.012万元。（未经审计）

　　三、计帐并刊出事项的安排

　　1.公司董事会授权公司策动层办理计帐并刊出的通盘联系事项。

　　2.本次刊出不波及东谈主员安置。

　　四、对公司的影响

　　杭州树辰和龙检生物计帐刊出完成后，将不再纳入公司司帐报表合并范围。本次刊出对公司合座业务发展和盈利水平不产生首要影响，不会对公司2024年度合并报表产生骨子性的影响。

　　上海海利生物手艺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　证券代码：603718               证券简称：海利生物               公告编号：2024-012

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　对于董事会、监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担个别及连带累赘。

　　上海海利生物手艺股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会和第四届监事会行将任期届满。笔据《中华东谈主民共和国公司法》《上海证券交游所上市公司自律监管指引第 1 号——轨范运作》等法律法例、表苟且文献及《公司次第》的关联次第，伙同公司推行，现将公司董事会、监事会换届选举使命关联情况讲明如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　公司于2024年4月26日召开了公司第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《对于选举第五届董事会非独处董事的议案》、《对于选举第五届董事会独处董事的议案》。经公司董事会提名委员会审查，董事会得意：

　　得意提名张海明先生、韩本毅先生、陈晓先生、林群女士为公司第五届董事会非独处董事候选东谈主。

　　得意提名程安林先生、王俊强先生、张林超先生为公司第五届董事会独处董事候选东谈主。三位独处董事候选东谈主均具备独处董事资历，与公司、控股鼓动、持有公司 5%以上股份的鼓动、推行限定东谈主以过火他董事、监事、高档照顾东谈主员不存在关联关系；未持有公司股份；未尝受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所惩责；相宜《公司法》等联系法律、法例和次第要求的任职条件。独处董事候选东谈主声明与承诺及提名东谈主声明与承诺详见上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）。公司已朝上海证券交游所报送独处董事候选东谈主的关联材料，经上海证券交游所审核无异议后，方可提交鼓动大会审议。

　　上述7名董事候选东谈主（简历附后）需提交鼓动大会审议并选举，自公司鼓动大会选举通过之日起任职，任期三年。

　　二、监事会换届选举的情况

　　2024年4月26日，公司第四届监事会第四十六次会议审议通过《对于选举第五届监事会非员工代表监事的议案》。得意提名季华女士、周裕生先生为公司第五届监事会非员工代表监事候选东谈主。

　　上述2名监事候选东谈主（简历附后）需提交鼓动大会审议并选举，自公司鼓动大会选举通过之日起任职，任期三年。

　　此外，公司第五届监事会设员工代表监事1名，将由公司员工代表大会选举产生，自公司员工代表大会选举通过之日起任职，任期三年。

　　三、其他讲明

　　上述董事、监事候选东谈主任职资历均相宜联系法律、行政法例、表苟且文献对董事、监事任职资历的要求，不存在《公司法》《公司次第》等次第的不得担任公司董事、监事的情形。为保证公司董事会、监事会的平常运作，在本次换届选举完成前，仍由公司第四届董事会董事、监事会监事按照《公司法》《公司次第》等联系次第连续履行职责至鼓动大会选举产生新一届董事会、监事会之日止。

　　特此公告。

　　上海海利生物手艺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附：董事、监事候选东谈主简历

　　一、非独处董事候选东谈主简历

　　张海明：男，1961年诞生，中国国籍，无境外居留权，工商照顾学硕士，具备上海国度司帐学院授予的财务总监资历，上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船坞使命，曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表，1999年创立上海豪园科技发展有限公司（现改名为上海豪园创业投资发展有限公司，以下简称“上海豪园”）。公司首创东谈主、推行限定东谈主、董事长，上海豪园执行董事、开曼药明海德董事、上海润瓴投资合伙企业（有限合伙）合伙东谈主兼执行事务合伙东谈主交付代表、苏州通和创业投资照顾合伙企业（有限合伙）合伙东谈主、苏州通和创业投资合伙企业（有限合伙）合伙东谈主、苏州通和二期创业投资合伙企业（有限合伙）合伙东谈主。

　　张海明先生行为公司推行限定东谈主，平直持有公司股份12,486,250股，占公司总股本的1.90%，同期张海明先生为公司控股鼓动上海豪园的推行限定东谈主，与张悦女士、董事副总司理陈晓先生为一致行动东谈主，上述总共持有公司股份247,159,688股，占公司总股本的37.57%。张海明先生于2024年1月被上海证监局出具警示函、于2024年4月被上海证券交游所吸收通报品评，除此除外未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责过火他监管法子，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　韩本毅：男，1965年生，中国国籍，无境外居留权，中国东谈主民大学法学士，西北大学经济学硕士，西安交通大学经济学博士，高档经济师，持有中华东谈主民共和国讼师资历、证券从业资历、基金业从业资历。韩本毅先生早年也曾先后在中共中央次第查验委员会、中共陕西省委办公厅、中国证监会西安证管办等党政机关使命。2001年后从事经济使命，担任陕西省播送电视信息麇集股份有限公司常务副总司理兼陕西广电麇集（维权）传媒股份有限公司(股票简称：广电麇集；股票代码：600831)董事长；2003年12月起任中国通用手艺集团控股公司副总司理兼中国医药保健品股份有限公司（股票简称：中国医药；股票代码：600056)董事长；2012年4月至2015年9月，担任中国航空油料集团公司党委常委、副总司理；2016年1月至2020年6月，担任世界中原（北京）基金照顾公司董事长、总司理；2020年6月至2023年7月在国王人证券股份有限公司使命，先后担任总司理和党委通知职务；2023年8月插足公司使命。韩本毅先生具有丰富的企业高层照顾使命素质，练习集团公司合座运作，擅于企业战术想象、资源整合、组织架构配置、东谈主员照顾优化等，具有较高的团队率领才略。现任公司董事、总司理。

　　韩本毅先生参与了公司2023年限定性股票与股票期权激发筹划，当今持有限定性股票300万股，占公司总股本的0.4560%。韩本毅先生与持有公司5%股份以上的鼓动不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高档照顾东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会过火他部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　陈晓：男，1985年生，中国国籍，无境外居留权，同济大学硕士考虑生学历，复旦大学博士在读。陈晓先生曾参加团中央考虑生支教团，赴四川开展义务支教行径；曾为上海市闸北区东谈主民政府公事员在苏河湾旧改专项引导部北站分引导部使命；曾任苏州通和创业投资照顾合伙企业（有限合伙）资深投资司理。2015年11月插足公司使命，曾任董事会秘书、副总司理、总司理。现任公司董事、副总司理。

　　陈晓先生当今持有公司股份23,000股，占公司总股本的0.0035%，陈晓先生为公司推行限定东谈主见海明先生的半子，与张悦女士、张海明先生为一致行动东谈主。陈晓先生于2024年1月被上海证监局出具警示函、于2024年4月被上海证券交游所吸收通报品评，除此除外未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责过火他监管法子，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　林群：女，1969年诞生，中国国籍，无境外遥远居留权，毕业于上海对外经贸大学外贸司帐专科，中级司帐师。曾任上海屈臣氏日用品有限公司、企安达（上海）照顾系统软件有限公司财务控制，北京诺华制药有限公司上海分公司及上海诺华动物保健有限公司高档司帐，上海瀚资软件议论有限公司财务司理。林群女士从2020年12月份开动插足公司财务部使命，现任公司董事、财务厚爱东谈主。

　　林群女士参与了公司2023年限定性股票与股票期权激发筹划，当今持有限定性股票50万股，占公司总股本的0.0760%。林群女士与持有公司5%股份以上的鼓动不存在关联关系，与公司其他董事、监事和其他高档照顾东谈主员不存在关联关系。林群女士于2024年1月被上海证监局出具警示函、于2024年4月被上海证券交游所吸收通报品评，除此除外未受过中国证监会过火他部门的处罚和证券交游所的惩责过火他监管法子，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　附件二：独处董事候选东谈主简历

　　程安林：男，1962年诞生，中国国籍，无境外遥远居留权，经济学博士。曾任陕西财经学院司帐学院讲师、副栽种，西安交通大学司帐学院副栽种，现任上海对外经贸大学司帐学院栽种。现任公司独处董事。

　　程安林先生当今未持有本公司股份，与持有公司5%股份以上的鼓动、推行限定东谈主、其他董事、监事及高档照顾东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　王俊强：男，1973年诞生，中国国籍，无境外遥远居留权，复旦大学法学硕士。曾先后在上海市公安局杨浦分局、上海市公安局任职，现为上海市前和讼师事务所合伙东谈主、专职讼师。王俊强先生从事法律使命跳跃20年，先后为多门第界500强企业提供过法律就业，有相配丰富的从业素质。现任公司独处董事。

　　王俊强先生当今未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的鼓动、推行限定东谈主、其他董事、监事及高档照顾东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　张林超：男，1967年诞生，中国国籍，无境外遥远居留权，西南财经大学工商照顾硕士、经济学博士、上海交通大学上海高档金融学院/好意思国亚利桑那州立大学凯瑞商学院环球金融工商照顾博士，高档海外商务师、高档经济师，第二届中央企业青联委员。1991年至2015年，担任中国东方电气集团有限公司办公厅主任、总司理助理、董事会秘书、央企新闻发言东谈主。2016年9月，创办成王人金融金钱交游中心股份有限公司并担任董事长兼总裁；2022年6月至2024年3月，成王人金融金钱交游中心股份有限公司变更为寰球唯独的数字金钱交游步地——四川数字金钱交游中心股份有限公司，担任董事长。张林超先生系统掌捏英语说话及说话学、新闻传播学、工商照顾、经济学、产业组织、公司治理、金融学等跨学科表面与专科学问，具有丰富的照顾和投资素质。

　　张林超先生当今未持有公司股份，与持有公司5%股份以上的鼓动、推行限定东谈主、其他董事、监事及高档照顾东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司董事的情形。

　　附件三：监事候选东谈主简历

　　季华：女，1977年诞生，中国国籍，无境外遥远居留权，中共党员，本科学历。曾在上海师范大学附庸第二番邦语学校后勤部使命，2009年11月插足公司使命，曾任行政控制，现任公司抽象照顾部司理。

　　季华女士当今未持有本公司股份，与持有公司5%股份以上的鼓动、推行限定东谈主、其他监事、董事及高档照顾东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司监事的情形。

　　周裕生：男，1955年诞生，中国国籍，无境外遥远居留权。曾在上海崇明新海农场使命，任连长、指导员；曾在上海第一、第二衬衫厂使命；2006年1月插足公司使命，曾任公司监事、采购司理等职。

　　周裕生先生当今持有本公司股份200,000股，与持有公司5%股份以上的鼓动、推行限定东谈主、其他监事、董事及高档照顾东谈主员不存在关联关系，未受过中国证监会过火他关联部门的处罚和证券交游所的惩责，不存在《公司法》、《公司次第》中次第的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：603718        证券简称：海利生物      公告编号：2024-013

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　对于召开2023年年度鼓动大会的见知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律累赘。

　　伏击内容指示：

　　● 鼓动大会召开日历：2024年5月23日

　　● 本次鼓动大会吸收的麇集投票系统：上海证券交游所鼓动大积蓄集投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 鼓动大会类型和届次

　　2023年年度鼓动大会

　　(二) 鼓动大会召集东谈主：董事会

　　(三) 投票模样：本次鼓动大会所吸收的表决模样是现场投票和麇集投票相伙同的模样

　　(四) 现场会议召开的日历、时辰和场所

　　召开的日历时辰：2024年5月23日  13 点 30分

　　召开场所：上海市长宁区江苏路369号11楼会议室

　　(五) 麇集投票的系统、起止日历和投票时辰。

　　麇集投票系统：上海证券交游所鼓动大积蓄集投票系统

　　麇集投票起止时辰：自2024年5月23日

　　至2024年5月23日

　　吸收上海证券交游所麇集投票系统，通过交游系统投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的交游时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为鼓动大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务联系账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号 — 轨范运作》等关联次第执行。

　　(七) 波及公开搜集鼓动投票权

　　不波及

　　二、 会议审议事项

　　本次鼓动大会审议议案及投票鼓动类型

　　1、 各议案已潜入的时辰和潜入媒体

　　上述1-10项议案及13-14议案照旧公司2024年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，第11-12项议案和第15项议案照旧公司2024年4月26日召开的第四届监事会第十七次会议审议通过；已于2024年4月30日在上海证券交游所网站和公司法定信息潜入报刊《证券时报》和《证券日报》潜入。

　　2、 卓绝决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15

　　4、 波及关联鼓动规避表决的议案：7、9、10

　　应规避表决的关联鼓动称号：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群

　　5、 波及优先股鼓动参与表决的议案：无

　　三、 鼓动大会投票看劳动项

　　(一) 本公司鼓动通过上海证券交游所鼓动大积蓄集投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台（通过指定交游的证券公司交游结尾）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成鼓开赴份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲明。

　　(二) 持有多个鼓动账户的鼓动，可哄骗的表决权数目是其名下沿途鼓动账户所持相似类别世俗股和相似品种优先股的数目总和。

　　持有多个鼓动账户的鼓动通过本所麇集投票系统参与鼓动大积蓄集投票的，不错通过其任一鼓动账户参加。投票后，视为其沿途鼓动账户下的相似类别世俗股和相似品种优先股均已分别投出归拢意见的表决票。

　　持有多个鼓动账户的鼓动，通过多个鼓动账户叠加进行表决的，其沿途鼓动账户下的相似类别世俗股和相似品种优先股的表决意见，分别以各种别和品种股票的第一次投票落幕为准。

　　(三) 鼓动所投选举票数跳跃其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票跳跃应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 归拢表决权通过现场、本所麇集投票平台或其他模样叠加进行表决的，以第一次投票落幕为准。

　　(五) 鼓动对通盘议案均表决结束才略提交。

　　(六) 吸收累积投票制选举董事、独处董事和监事的投票模样，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限累赘公司上海分公司登记在册的公司鼓动有权出席鼓动大会（具体情况详见下表），并不错以书面表情交付代理东谈主出席会议和参加表决。该代理东谈主无谓是公司鼓动。

　　(二) 公司董事、监事和高档照顾东谈主员。

　　(三) 公司聘用的讼师。

　　(四) 其他东谈主员

　　五、 会议登记方法

　　1、 凡相宜上述资历的鼓动，请持鼓动账户卡、本东谈主身份证办理登记，交付出席者还需持授权交付书（可复印）（表情见附件）、受托东谈主身份证，法东谈主鼓动还需持公司法东谈主讲明注解、法东谈主授权交付书、受托东谈主身份证办理；异域鼓动不错信函或邮件模样登记（公司邮箱：ir@hile-bio.com）。

　　2、 登记时辰：2024年5月21日（9:30-15:00）。

　　3、 登记场所：上海市黄浦区淮海中路138号1805室。

　　六、 其他事项

　　1、 公司鼓动投票表决时，归拢表决权只可选定现场、麇集投票模样中的一种，归拢表决权出现叠加表决的以第一次投票为准。

　　2、 与会鼓动食宿及交通费自理。

　　3、 麇集投票时间，如投票系统遇突发首要事件影响，则鼓动大会的程度按当日见知进行。

　　4、 出席现场会议的通盘鼓动凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股讲明注解）参加会议。出席会议的代理东谈主除凭以上所需费力外还应出示鼓动授权交付书、代理东谈主身份证参加会议。

　　5、 商量模样

　　商量地址：上海市黄浦区淮海中路138号1805室

　　上海海利生物手艺股份有限公司 董事会办公室

　　邮政编码：200021

　　电话：021-60890888

　　公司邮箱：ir@hile-bio.com

　　商量东谈主：董事会办公室（请注明“鼓动大会”字样）

　　特此公告。

　　上海海利生物手艺股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权交付书

　　附件2：吸收累积投票制选举董事、独处董事和监事的投票模样讲明

　　报备文献

　　忽视召开本次鼓动大会的董事会决议

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　上海海利生物手艺股份有限公司：

　　兹交付     先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年5月23日召开的贵公司2023年年度鼓动大会，并代为哄骗表决权。

　　交付东谈主办世俗股数：　　　　　　　　

　　交付东谈主办优先股数：　　　　　　　　

　　交付东谈主鼓动帐户号：

　　交付东谈主签名（盖印）： 　　　　　　　　受托东谈主签名：

　　交付东谈主身份证号： 　　　　　　　　　　受托东谈主身份证号：

　　交付日历：　　年 月 日

　　备注：

　　交付东谈主应当在交付书中“得意”、“反对”或“弃权”意向中选定一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体指令的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2吸收累积投票制选举董事、独处董事和监事的投票模样讲明

　　一、鼓动大会董事候选东谈主选举、独处董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举行为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

　　二、讲述股数代表选举票数。对于每个议案组，鼓动每持有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数格外的投票总和。如某鼓动持有上市公司100股股票，该次鼓动大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该鼓动对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、鼓动应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。鼓动笔据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数挽回投给某一候选东谈主，也不错按照任意组合投给不同的候选东谈主。投票落幕后，对每一项议案分别累积诡计得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开鼓动大会吸收累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选独处董事2名，独处董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，吸收累积投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举独处董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票挽回投给某一位候选东谈主，也不错按照任意组合散布投给任意候选东谈主。

　　如表所示：

　　证券代码：603718       证券简称：海利生物        公告编号：2024-014

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　对于召开2023年度事迹讲明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何非常纪录、误导性叙述或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和圆善性承担法律累赘。

　　伏击内容指示：

　　会议召开时辰：2024年05月15日(星期三) 下昼 13:00-14:00

　　会议召开场所：上海证券交游所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开模样：上证路演中心麇集互动

　　投资者可于2024年05月08日(星期三) 至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“发问预搜集”栏目或通过公司邮箱ir@hile-bio.com进行发问。公司将在讲明会上对投资者无数关注的问题进行回话。

　　上海海利生物手艺股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月30日发布公司2023年度报恩，为便于宏大投资者更全面深入地了解公司2023年度策动效力、财务气象，公司筹划于2024年05月15日 下昼 13:00-14:00举行2023年度事迹讲明会，就投资者暖和的问题进行交流。

　　一、 讲明会类型

　　本次投资者讲明会以麇集互动表情召开，公司将针对2023年度的策动效力及财务方针的具体情况与投资者进行互动交流和相似，在信息潜入允许的范围内就投资者无数关注的问题进行回话。

　　二、 讲明会召开的时辰、场所

　　（一） 会议召开时辰：2024年05月15日 下昼 13:00-14:00

　　（二） 会议召开场所：上证路演中心

　　（三） 会议召开模样：上证路演中心麇集互动

　　三、 参加东谈主员

　　董事长：张海明先生

　　总司理：韩本毅先生

　　董事会秘书：浦冬婵女士

　　财务厚爱东谈主：林群女士

　　独处董事：程安林先生

　　四、 投资者参加模样

　　（一）投资者可在2024年05月15日 下昼 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次事迹讲明会，公司将实时回话投资者的发问。

　　（二）投资者可于2024年05月08日(星期三) 至05月14日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“发问预搜集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），笔据行径时辰，选中本次行径或通过公司邮箱ir@hile-bio.com向公司发问，公司将在讲明会上对投资者无数关注的问题进行回话。

　　五、商量东谈主及议论办法

　　商量东谈主：董事会办公室

　　电话：021-60890888

　　邮箱：ir@hile-bio.com

　　六、其他事项

　　本次投资者讲明会召开后，投资者不错通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）检察本次投资者讲明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海海利生物手艺股份有限公司

　　2024年4月30日

股市回暖，抄底炒股先开户！智能定投、条件单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读，尽在新浪财经APP