开云体育(中国)官方网站000张可治愈公司债券-kaiyun(欧洲杯)app-kaiyun欧洲杯app(中国)官方网站-登录入口
发布日期：2024-10-16 04:36 点击次数：123
证券代码：301268 证券简称：铭利达 公告编号：2024-118
债券代码：123215 债券简称：铭利转债
深圳市铭利达精密技艺股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证公告履行信得过、准确和竣工，不存在职何谬妄
记录、误导性敷陈大略紧要遗漏。
相配辅导：
“公司”）股票已出现恣意流畅三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱
低于当期转股价的85%的情形，触发“铭利转债”转股价钱的向下修正条目。
转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“铭利转债”转股价
格，同期自董事会审议通过次日起异日3个月内（自2024年10月15日至2025年1月
案。下一触发转股价钱修正条件的时间从2025年1月15日从头起算，若再次触发
“铭利转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否
专揽“铭利转债”的转股价钱向下修正权益。
一、“铭利转债”基本情况
（一）“铭利转债”刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于应许深圳市铭利达精密技艺股份有限公司
向不特定对象刊行可治愈公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号），
公司向不特定对象刊行了10,000,000张可治愈公司债券，每张面值100元，刊行
总数100,000.00万元。
经深圳证券交游所应许，公司100,000.00万元可治愈公司债券于2023年8月
阐明《深圳市铭利达精密技艺股份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈
公司债券召募泄露书》（以下简称“《召募泄露书》”）的相干条目法例，公司
本次刊行的“铭利转债”转股期自2024年2月19日至2029年8月2日止，驱动转股
价钱为37.82元/股。
（二）“铭利转债”转股价钱历次调整情况
因公司2023年半年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.82元/股调整
为37.67元/股，调整后的转股价钱自2023年9月13日（除权除息日）起奏效。具
体履行详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利
转债转股价钱调整的公告》。
因公司2023年年度权益分拨，“铭利转债”的转股价钱由37.67元/股调整为
履行详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《对于铭利转
债转股价钱调整的公告》。
二、“铭利转债”向下修正转股价钱的具体履行
阐明《召募泄露书》的相干条目法例，转股价钱向下修正条目如下：
“在本次刊行的可治愈公司债券存续时间，当公司股票在职意流畅三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有
权提议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决。
上述决策须经出席会议的鼓舞所执表决权的三分之二以上通过方可践诺。股
东大会进行表决时，执有本次刊行的可治愈公司债券的鼓舞应当褪色。修正后的
转股价钱应不低于本次鼓舞大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前
一交游日均价之间的较高者且同期不得低于最近一期经审计的每股净资 产以及
股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价臆测，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价臆测。”
三、对于本次不向下修正转股价钱的具体泄露
自2024年9月13日起至2024年10月14日存续时间，公司股票已有十五个交游
日收盘价低于“铭利转债”当期转股价钱的85%，已触发“铭利转债”转股价钱
向下修正条目。
鉴于“铭利转债”刊行上市时期较短，距离6年的存续期届满尚远，且概括
接头公司的基本情况、市集环境、股价走势等身分，以及对公司遥远矜重发展与
内在价值的信心，公司董事会决定不向下修正“铭利转债”的转股价钱，且自本
次董事会审议通过次日起的3个月内（自2024年10月15日至2025年1月14日），如
再次触发“铭利转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。下一触
发转股价钱修正条件的时间从2025年1月15日从头起算，若再次触发“铭利转债”
转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否专揽“铭利
转债”转股价钱的向下修正权益。
四、其他事项
投资者如需了解“铭利转债”的其他相干履行，请查阅公司于2023年8月1日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）裸露的《深圳市铭利达精密技艺股
份有限公司创业板向不特定对象刊行可治愈公司债券召募泄露书》全文。
敬请强大投资者留神投资风险。
五、备查文献
第二届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密技艺股份有限公司董事会
